超30亿美元比特币被转移，这背后有什么阴谋？

7月29日11:50:13 UTC到17:31:19 UTC，一批巨鲸正在悄悄挪动他们的比特币，巨鲸追踪（whale_alert）推特监测到，在这6个小时里，发生了从5000枚至5万枚不等的18笔比特币巨额转账，累积价值超过30亿美元，共转移318649枚比特币：

价值4.51亿美元的47454 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.550亿美元的47404 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.511亿美元的47465 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5150万美元的5400 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5120万美元的5357 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5450万美元的5700 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6110万美元的6400 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6310万美元的6600 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5680万美元的6000 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5870万美元的6200 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.485亿美元的47357 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6380万美元的6756 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值6610万美元的7000 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值5480万美元的5800 BTC从未知钱包转移到未知钱包；

价值4.684亿美元的49756 BTC从未知钱包转移到未知钱包。

这一系列转账十分规律，其中有5笔转账超过4亿美元，转账数量在5万枚比特币左右，其余的转账数量都在5357枚至7000枚之间，多笔转账数量都是6000枚比特币。

此外，该事件最神秘的地方在于所有转账地址都为未知地址，这表明这些比特币可能已经在场外（OTC）交易市场中被销售或转手，或者是巨鲸决定将资金转移到新的钱包以确保安全。

对此，Reddit加密论坛里的网友，推特上的网友也展开了大量的猜测：

中本聪是你吗？是你吗？

比特币……砸盘吧！

可能是伊朗在交易比特币！

也可能是Bakkt在抛售比特币

30亿美元的巨鲸的背后竟是Xapo.com交易所

小葱APP查询到，这一系列巨额转账背后的幕后操手主要是加密货币交易所、比特币钱包提供商Xapo.com。这18笔巨额转账中，几乎都在该交易所地址中流转，多个未知钱包将巨额比特币转入该交易所地址。

链上数据追踪网站Tokenview显示，昨日11:50:13 UTC，尾号为1giv5未知钱包将49756枚比特币转入尾号为ABgW的交易所Xapo.com的钱包中，之后该交易所将比特币分为转入4个地址，其中包括3笔巨额转账，且尾号为YpfQ的地址也是该交易所的钱包地址，转入35589枚比特币。

（来源：Tokenview）

之后，尾号为YpfQ的地址又将这35589枚比特币转入8个地址当中，其中两个转账数量不足1，则巨额转账仅算为6笔。

（来源：Tokenview）

昨日13:49:43 UTC开始，Tokenview显示，尾号为cMiY1的未知地址将47357枚BTC转入Xapo.com交易所尾号为UEKoj的地址，之后又从UEKoj转到到6个地址中，其中巨额转账为5笔。

（来源：Tokenview）

此外，Tokenview显示，尾号为Go2NN、8CpZc、CEV5G、XFF52、FReJC、G3xvm等地址源都是Xapo.com交易所。

并且，小葱翻看Xapo.com交易所的博客、官网、推特并没有发现该交易所发表了关于巨额转账的相关公告。值得注意的是，该交易所还是Libra的创始会员之一。

近30亿美元的比特币昨日曾在Xapo.com交易所中流转，这表明巨鲸存在潜在交易的可能性，后期或对市场产生影响。

但值得注意的是，虽然该交易所地址与未知地址进行了相互转账，但该交易所内部地址之间也相互间进行了多次流转且转账具有明显的规律性，这也可能意味着该交易所在整理自己的资产。

在此次密集转账之前，近期的比特币巨鲸显得相对平静，比特币价格虽然处于下行波动期间，但其与巨鲸转账之间的联系似乎还没有显现。当前比特币暂报9445美元，24h跌幅2.31%。

附转账记录

第十八笔：7.29 17:31:19 UTC

37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y 转到 3DUFGeoVdHer7h3XRg6H5otHMRBtzGo2NN

第十七笔：7.29 2019 17:31:19 UTC

3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft 转到 3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc

第十六笔：7.29 17:31:19 UTC

3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ 转到 3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G

第十五笔：7.29 14:56:24 UTC

35NGMkxEZrhBp2awh7RCfFYFsXhREFReJC

3NuGTcQVx9m2D6Wcd3gDSw81cXsojXFF52 转到 13TiDkEj9dYJ8fGufrTyr8jiTgiHuVHXcF

第十四笔：7.29 14:40:36 UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj 转到 1LehXvYQoahqhfSaLbdkodaED2gTgjakkx

第十三笔：7.29 14:40:36 UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj 转到 13CT6kyUeyekcGv7bSj5G1phoD6AX1WJYC

第十二笔：7.29 14:40:36 UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj 转到 1GxgrQ4SZSfMmuRKcAstDBNAGRPF8WKEo7

第十一笔：7.29 14:40:36 UTC

336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj 转到 1FngZozfDWdt9FwbmBcSveHLdoMCtsjNwK

第十笔：7.29 13:49:43 UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr 转到 1KQNFU435SERu5Td1qUhxyDfxnWWSj4uhv

第九笔：7.29 13:49:43 UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr 转到 17z4W9AU6B1c625ZaSJE7PNxSScQ5VxxEW

第八笔：7.29 13:49:43 UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr 转到 1FZRudC5R76Xh4qVETitmsmyXC7JCdwQcD

第七笔：7.29 13:49:43 UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr 转到 1HRRsvWqTjN71eisw4dZ32vFmM98zHHbgq

第六笔：7.29 13:49:43 UTC

33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr 转到 12vjHbADKCgcP4V3BpYu1q8UyThz5Ap6uh

第五笔：7.29 13:49:43 UTC  47357 BTC

33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1 转到 336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj

第四笔：7.29 13:06:00 UTC  6756 BTC价值6380美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW 转到 17nxZeCAvDTv28iv8dUpJ8b2mjuWSKSMkz

第三笔：7.29 13:06:00 UTC  7000 BTC价值6610美元

3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW 转到 17NVm9kEMerKxRWxyEHZwyE59A6ExwouXw

第二笔：7.29 13:06:00 UTC  5800BTC价值5480美元

3KR3WFLeW2bdWu1BGFM6uwM3uTkeJG3xvm

32qpvpX9DuefqGFmw9h6MJS95fgAP4w2gq

3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD转到 1C4iqwV3UCqWBgMuFRpsuMPi7FZdWg763k

第一笔：7.29  49756 BTC价值4.684亿美元

323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5 转到 3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW