一位得克萨斯州的学者，去年通过指控比特币在2017年的暴涨可能是由操纵而引起轰动。他现在提出了惊人的新主张：不当行为背后可能有一只市场鲸鱼，似乎具有随意调涨价格的权力。

得克萨斯大学教授John Griffin和俄亥俄州立大学的Amin Shams表示，加密货币交易所Bitfinex上的一个实体似乎能够在比特币跌破特定阈值时将其价格提高。Griffin和Shams更新了他们于2018年首次发表的论文，他们说交易依赖Tether（Tether是一种广泛使用的数字货币，旨在将其价值保持在1美元）

Griffin在接受采访时说：“我们的结果表明，与其说成千上万的投资者改变比特币的价格，不如说是一个很大的数字。从现在开始，人们会惊讶地发现，投资者将数十亿美元交给了他们不认识但几乎没有受到监督的人。”

Tether拒绝了这些要求，法律顾问StuartHoegner在声明中辩称，该论文“存在基础缺陷”，因为该论文基于不充分的数据集。总法律顾问补充说，这项研究可能是为了支持“一个诉讼”而发表的。

Bitfinex和Tether在争议中并不陌生。该交易所由控制Tether的同一位高管拥有和运营，多家交易商对有关代币的关键主张提出质疑，尽管每个代币都由一美元支持。网站吸引了美国司法部和纽约司法部长的审查，后者在四月份的诉讼中指控Bitfinex试图掩盖数亿美元客户资金的损失。

Griffin and Shams关于比特币被操纵的假设部分基于以下理论：新的代币是在没有美元支持的情况下创建的，然后用来购买比特币，从而导致价格上涨。作者研究了2017年3月1日至2018年3月31日的Tether和比特币交易，得出的结论是，每当比特币的价值下跌一定幅度时，Bitfinex上的比特币购买量就会增加。Griffin和Shams并未在他们认为负责的Bitfinex上命名该实体。他们与彭博新闻社分享了他们最新的研究成果。

他们在新的同行评审论文中写道：“这种模式仅在Tether印出后的一段时间内出现，并不受其他交易所的影响，”该论文将在即将出版的《金融杂志》上发表。“模拟表明，这些模式极不可能是偶然的。这个大型参与者或实体要么表现出千篇一律的市场时机，要么对比特币产生了极大的价格影响，而其他较小交易者的总流量中却没有观察到。”

金钱抢夺

Tether的Hoegner在声明中坚称，文件中提出的指控毫无根据。

Hoegne说：“这是一种透明的尝试，利用学术界的形象来获取佣金。” “是否更新，论文缺乏学术严谨性。”

他补充说：“加密货币生态系统中的宏观经济专家和利益相关者了解，数字货币的全球崛起推动了Tether的市场和需求。”

彭博社当时报道，Bitfinex和Tether都在2017年获得了美国商品期货交易委员会的传票。此后，司法部已开始对是否使用Tether操纵比特币进行刑事调查。CFTC和美国联邦检察官都没有指控Bitfinex或Tether有任何不当行为。

8.5亿美元

纽约总检察长Letitia James在诉讼中说，约有8.5亿美元的客户和公司资金据称失踪，Tether和Bitfinex的高管参与了掩盖。Bitfinex曾说James的诉讼充满了错误的主张。

James声称的核心是CryptoCapital Corp.这是巴拿马的一家付款处理公司，Bitfinex曾经用来允许一些客户在交易所中存钱。

10月下旬，一名CryptoCapital官员因涉嫌xi钱给一个国际犯罪集团而被捕，这是波兰调查的一部分。尽管波兰禁止发布嫌疑人全名，但该嫌疑人被该县国家检察官办公室认定为Ivan ML。包括广播电台RMF在内的波兰媒体表示，犯罪嫌疑人是Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee，而波兰将他驱逐回希腊。

被捕后，Tether的Hoegner在给彭博社的一份声明中说，“ Bitfinex是欺诈的受害者，并且现在正在向包括波兰和美国在内的有关当局明确其立场。”

原文来源于彭博社英文版，由Bluemountain Labs团队编译，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编译。