WEX上“消失”的4.5亿美元比特币，上交给国家了？

本文来自互联网 The Moscow Times

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

据英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯情报机构——联邦安全局（FSB）可能是价值 4.5 亿美元的加密货币从加密交易平台 WEX 上消失的“幕后黑手”。

BBC 在对 WEX 2018 年倒闭的原因进行深度调查后发现了一些新线索：该平台的消亡与俄罗斯情报机构之间可能存在联系。

WEX 联合创始人之一告诉 BBC News Russian（BBC 新闻俄罗斯站），他在 2018 年被迫将客户的数字钱包信息交给了来自 FSB 的个人。这些信息将使他们能够查封客户在该平台上保存的加密货币——当时总价值约为 4.5 亿美元。

WEX 成立于 2017 年，BTC-e 是其前身。后者同为加密货币交易所，彼时在美国联邦调查局（FBI）开展了一项洗钱调查后被关停。美国当局声称，多达 40 亿美元的脏钱通过该平台被送往世界各地。

早前有报道称，曾在 2016 年美国总统大选前夕进行干预的俄罗斯网络间谍组织 Fancy Bear 曾使用了 BTC-e。据悉，WEX 还与俄罗斯支持的顿涅茨克人民共和国的高级军事人物有联系。

注：顿涅茨克人民共和国（俄语：Донецкая народная республика、Donetskaya narodnaya respublika）是由顿涅茨克州部分当地民众在攻占顿涅茨克当地的行政大楼后，自行宣布成立的 “国家”。2014 年 5 月 11 日举行“独立公投” 后，乌克兰顿涅茨克州 12 日宣布成为所谓“独立主权国家”。但没有得到乌克兰和整个国际社会的广泛承认。

BTC-e 与 Mt. Gox 之间不得不说的故事

路透社 2017 年 7 月底报道称，希腊警方逮捕了一个名为 Alexander Vinnik 的 38 岁俄罗斯男性。Alexander Vinnik 一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所 BTC-e 展开非法洗钱活动，涉及资金达 40 亿美元。

美国北加利福尼亚联邦检察官办公室证实，Alexander Vinnik 是 BTC-e 的运营人之一，他利用这一平台进行各种犯罪活动，包括贩卖毒品、进行网络黑客攻击。

早已经破产的比特币交易所 Mt. Gox 也曾是 Alexander Vinnik 网络攻击的受害者。2014 年，Mt. Gox 遭遇网络攻击，85 万枚比特币失窃，当时价值 4.5 亿美元。监管机构认为，Alexander Vinnik 从中获利部分比特币，并通过 BTC-e 和名下另一家虚拟货币交易所 Tradehill 流通入市场。

针对 Alexander Vinnik 的起诉书称，尽管 BTC-e 实质上在美国经营业务，但其并未以资金服务提供商的身份在美国财政部注册，没有美国法律所要求的反洗钱程序，合适的了解客户（KYC）验证系统以及反洗钱项目。

因故意违反美国反洗钱法（AML），金融犯罪执法网络（FinCEN）对 BTC-e 罚款 1.1 亿美元，对 Alexander Vinnik 罚款 1200 万美元。如果起诉罪名成立，Vinnik 还将面临最高 55 年的监禁。根据 2019 年 7 月 25 日在美国加州北部地区提交的一份法庭文件，Alexander Vinnik 已被指控犯有阴谋罪、洗钱罪、非法货币交易罪，以及经营无照证券交易所罪。

4.5 亿美元的加密货币，被 FSB“笑纳”了？

据报道，BBC 获得了一些与 WEX 相关的个人音频记录，其中包括亲克里姆林宫的俄罗斯亿万富翁 Konstantin Malofeev 谈及将 WEX 置于 FSB 控制下的重要性。

BTC-e / Wex 俄罗斯创始人 Alexey Bilyuchenko 告诉 BBC，他曾接到有关电话，之后在 2018 年 4 月的三天里，被带到 FSB 在莫斯科市中心的办公室，并移交了包含 WEX 客户在线钱包细节的闪存盘，靠着这些信息，FSB 就可以访问这些存储了大约价值 4.5 亿美元加密货币的钱包。

Bilyuchenko 称，他被告知，WEX 客户的钱将“转交给‘FSB 俄罗斯基金（FSB Russia fund）’”。在他提交这些信息的三个月后，WEX 在 2018 年底完全关停之前冻结了客户提款。今年早些时候，WEX 的前首席执行官 Dmitri Vasilev 已在意大利被捕。

值得一提的是，Telegram 创始人 Pavel Durov 亦是在 WEX 丑闻中丢失比特币的客户之一。