交易所“吃币”黑幕

作者 小苹果啊

理查德·塞勒教授说，2倍的获得才能抵消损失的痛苦。

丢币是一件痛心的经历，无论是怎样的原因造成丢失。很多人甚至都不愿意再谈起丢币的经历。

不过，在丢币这件事上，交易所显然是背后的“神助攻”，跑路、倒闭、被盗等等，投资人的币就这样永远消失了。

交易所跑路潮，我的币怎么办？

10.24会议之后，由于炒币的风潮再起，各种乱象不断，我国多个地方的监管部门均出台文件整治，尤其是数字货币交易相关的活动。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件被再次重提。数字货币交易所成重点摸排对象。

12月4日，有用户向哔哔News反馈，自己在交易所买了点比特币，提不出来了，一直显示在确认中，时间长达5个月了。

用户还反映，因为数额少（金额总共是1.8个BTC，提币的时候是78000元），所以一直没有注意，不过平台看起来也不太像跑路的样子。

此前，11月2日，名为“低调的分析师救赎”的博主透露称，自己的朋友在野鸡交易所上，已经无法提币了，现在正在想办法拿币。博主还急切地回应：“快去！！！”同时，他提示该朋友，上门要钱，如果要不到，就立马报警。

by低调的分析师救赎

最近，我们听到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一觉醒来，可能就有两三家交易所跑路了。

11月29日，哔哔News发布GGBTC万有引力交易所被曝提现困难的资讯时，有小伙伴向哔哔News反馈，这已经是他在一个晚上听到的第三家出事的交易所了。

据哔哔News不完全统计，仅11月已经确定跑路的交易所就达到10多家。

11月初，Cctoken交易所跑路；

11月4日，BISS交易所被警方带走，涉嫌诈骗；

11月11日，MGEX交易所跑路；

11月18日，贝壳国际（Shell Exchange）交易所，被曝跑路；

11月25日，AKDEX被曝跑路；

11月26日，Btuex永续合约交易所被曝跑路；

11月26日，IDAX交易所跑路；

11月29日，GGBTC万有引力交易所，被曝提现困难。 

除了直接跑路走人，还有很多交易所被指“软跑路”，一些交易所为了与国内投资者撇清关系，发布简短的公告后，纷纷选择外逃。

11月23日，QBTC交易所发布公告，关于其合规化的说明。该说明称，QBTC交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务，并屏蔽来自中国的IP地址。在合规迁移期间，暂停币种交易服务。

11月26日，Btuex永续合约交易平台发表公告，公告称，为响应中国政府号召“不得对中国用户开展数字货币交易”政策，Btuex团队决定即刻停止运营，日后仅针对海外用户开放，大陆用户群体全面不再提供产品服务，产品运营方已经布局新的市场发展方向。

据知情人士透露，QBTC交易所目前不但提币无法到账，而且已经关闭了提币窗口，以及无法刷新填写提币地址按钮。

 by QBTC用户截图

除此之外，市场上的数字货币交易所都开始减少宣传，有的还不忘提醒社群成员要保持低调，部分交易所甚至主动下架了一批山寨币。

例如，11月23日，CEO交易所宣布下线B91、CXC与BRC三个币种，这也意味着这些山寨币的投资者的资产瞬间归零。

无论是跑路，还是停止服务，或者下线币种，都意味投资人在该交易所的投资打水漂了。

黑市操作，进去的“币”就别想出来了！

今年6月9日，“比特网交易所已确认跑路，老板身份成谜”的消息在百度贴吧中流传开来。后来证实，这家交易所并非跑路，而是被警方带走。

据警方10月披露，这家名为“比特网”的交易所，其运营方式具有欺骗性。运营人员一旦发现潜在客户，就会把客户拉到他们的社群里边，然而整个社群的人员全都是托。

有人扮演“老师”的角色，指点行情，有的则扮演“粉丝”，忠实地跟着老师操作，还晒出虚假的收益截图。

更为可怕的是，这家交易所可以随意操纵平台内比特币的价格，与投资人对赌的就是平台自己。

最终，在今年6月，警方抓获了这家交易所涉案的200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔News，对于期货交易的玩家而言，选择平台很重要。

张华提醒我们，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千万不要进去。因为它随时可能倒闭或者跑路，K线图会上下插针特别厉害，因为交易所里边的散户不多，几个庄家可以全盘操控。他们认为，只要钱充进来了就是他们的了。”

此外，还有交易所有意营造庞氏骗局。11月12日，总部位于韩国的加密货币交易所CoinUP被首尔法院指控为庞氏骗局，CoinUP高管层向投资者承诺，在4到10周以内，投资者就可以获得高达200%的收益。

但是交易所上线的数字货币均为没有价值的垃圾币，这些币之后归零导致投资人亏得一干二净。在被揭露后，这家交易所的首席执行官被判处16年有期徒刑。

事实上，黑交易所屡禁不止，一方面是与交易所的门槛越来越低，另一方面也与投资人的投机心态有关。

据了解，目前很多交易所的技术方案，都不是自己研发的，而是直接购买的第三方提供的全套技术解决方案。他们可以根据客户的需求，定制各种套餐服务，应有尽有，杠杆交易、场外交易、钱包系统等等。

据odaily星球日报的数据透露，如果选择独立研发交易所，可能需要配置30~40人的技术团队，整个研发周期为半年，研发成本在360万~480万之间，因为所有的坑都要自己试错一遍。

然而，这些速成交易所不仅价格低廉，而且研发周期极短。据北纬31度报道，一个类似“火币”这样的交易所从设计到成型，研发周期仅1个月，成本也只用30多万元。

此外，很多散户认为大平台机会不多，也就是赚大钱的概率不大。一些小交易所的商家就利用散户的这种心理，宣称要打造百倍币的计划。很多投资人明知道小交易所的风险大，却仍然选择赌一赌，最终导致血亏。

另外，为了吸引投资者到新平台交易，交易所还需要配置AI机器人，负责刷单，从而诱导新的投资者进场交易。2019年10月，tokeninsight发布的区块链行业报告显示，近半数的交易所存在严重的刷量行为。

在交易所营造的繁荣假象之下，投资人误闯了一个又一个骗局陷阱，我们投钱买币，币消失了，钱也没有了。

2019年交易所大型丢币29次，全替黑客打工了

有人这样比喻数字货币安全的重要性，安全是1，资产是0，没有安全，我们就会丢失资产的所有权，一切价值增长都无从谈起。

然而，作为资产集中营的交易所，因为其安全城墙做的不坚固，也屡屡让用户蒙受丢币的损失。

今年最大的一次黑客攻击，5月8日，币安被盗7000多枚比特币，按照当时的比特币价格，共计损失4100万美金。

虽然币安承诺不会让用户承担损失，自己会补足这部分资金。但是币安作为行业巨头，在黑客面前也如此不堪一击，足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。有人甚至呼吁，赶紧将币从交易所提出来，不要再放在交易所了。

最近的一次是，11月27日，韩国最大的加密货币交易所之一Upbit，就被黑客盗取了价值5000万美元的34.2万枚以太坊。

然而，消息刚传出来的时候，很多圈内朋友觉得不可能，认为这只是Upbit内部转账而已，不少人还出面辟谣这是假消息。直到Upbit官方出来宣称，被盗消息才被证实。 

据慢雾科技统计，交易所被黑事件已经达到59起，其中2019年交易所的被盗案例达到29起，占到总共被盗案例的接近一半。从2012年到2019年，交易所造成的损失金额共计高达40亿美金。

by 慢雾科技

慢雾科技创始人余弦告诉哔哔News，“包括项目方在内，至今被黑金额已近 85 亿美金，其中交易所占了 40 多亿，占到47%，这个比例是很可怕的了。”余弦还补充道：“未被披露的更多，根据我们内部数据统计，已披露被黑事件占未披露的大概是 1/3。”

交易所被盗之后，吃亏的永远是平台的用户。这让人想起当年的门头沟事件，占有全世界85%交易量的巨头交易所，因为被盗85万枚比特币，永远倒在了尘埃之中。五年来，门头沟交易所的受害者，仍然走在维权的路上。

对黑客来说，数字货币交易所就是一块大肥肉，区块链存证公司CipherTrace CEO戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示：“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和诈骗，这些活动的参与者也越来越谨慎，仅仅只套现少量现金，确保活动不会被发现。”

余弦介绍道，交易所案件频发，一方面是交易所内部人员作案，以及交易所内部人员安全意识、安全经验缺失有关。此外，随着加密货币大生态的发展，地下黑客职业军团出现，现在在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业黑客的入侵。

高素质蓝领曾在朋友圈不无调侃地评论道：“Upbit这几年，全替黑客打工了吧！”