丑闻缠身”的BitMex又摊上官司：早期投资者索赔3亿美元

BitMex是全球最受欢迎的加密货币交易所之一，其创始人Arthur Hayes最近因涉嫌欺诈早期投资者而被起诉，并向其索赔3亿美元。

Frank Amato和RGB Coin Ltd.声称是BitMex 2015年的第一位种子投资者。诉状称，一笔3万美元的投资本应转换为股权，但他们没有获得股权，目前的估值超过5000万美元。Amato称，BitMex向他提供了虚假信息。

这起诉讼于12月4日在旧金山的加州高级法院进行。Amato和RGB Coin希望收回他们的股权，价值超过5000万美元，以及2.5亿美元的惩罚性赔偿。根据这些股份的估值，该交易所目前的估值约为10亿美元。

原告索赔3亿美元

这项诉讼起因为“欺诈”。根据第一份传票和诉状(案件编号:CGC-19-581267)，诉状寄给HDR Global Trading Limited、BitMEX和Arthur Hayes，他们从12月4日开始有30天的时间回复并提交一份书面传票，并建议他们请律师代理。

小葱发现，该案件已要求陪审团主要对下列指控进行审议:

• 欺诈性的虚假陈述/隐瞒
• 违反合同
• 违反诚信和公平交易的契约
• 不当得利
• 过失的失实陈述
• 不得反悔原则

这份28页的投诉书列出了一些涉嫌的证据、信件、Twitter和评论等，以及2015年以后的股权协议。

BitMEX发言人对Cryptonews.com表示，他们“将通过适当的法律渠道处理Amato的指控，除此之外不予置评”。

至于原告，诉讼称Amato是俄亥俄州的投资专业人士，RGB Coin是在俄亥俄州组建的有限责任公司，在未来股权协议中持有5%的股份。关于这家公司的补充信息很少。它表示:“成员在RGB代币的利益是由原告和另一名葡萄牙公民持有。”

在2018年的一份新闻稿中，区块链资本投资公司Block5的联合创始人Amato以顾问的身份加入了Stakenet团队，直到推出前端消费者界面Stakenet.io。新闻发布会上称，Amato “曾担任摩根大通执行董事和贝尔斯登(Bear Sterns)董事总经理”，他于2013年首次涉足比特币，并在2014年初参与了美国马歇尔拍卖行的丝绸之路(Silk Road)比特币拍卖。

他在领英(Linkedin)上的个人资料还表明，他是金融科技行业的私人/天使投资人，对比特币和区块链技术感兴趣;Bitmex种子期前投资人、区块链Capitals AngelList syndicate的早期成员，以及Grasshopper Capital的投资经理。

小葱查询数据发现，据coinpaprika数据显示，过去24小时，BitMEX上处理了18.5亿美元的交易额，上个月为739.5亿美元，一年交易额为1.09万亿美元。

加密社区反映

到目前为止，小葱发现网上有各种各样的观点。例如,有 “Redditor”表示， 最近加密行业对律师来说是多么的棒，BitMEX可以很容易在一个月或一个小时变现3亿美元，但这2.5亿美元的惩罚性赔偿数额高得离谱。另一位用户评论说，这很可能会成为一种讨价还价的情况，如果一开始的金额很高，很可能会上诉。

与此同时，在推特上，一名用户评论说，“将会有更多的清算/欺诈来支付这笔费用”，而另一名用户则说，“Arthur来说，最好的策略就是解决它话，然后付给原告钱。”人们还讨论了该交易所据称的估值，认为超过了10亿美元。一些人似乎认为，Amato和RGB将不会得到接近3亿美元的要价，而也有人表示，这一数额的钱对BitMEX来说不是一个问题。

尽管如此，还是有人认为，整个行业需要彻底改革。

丑闻缠身的BitMEX

无论哪种情况，这起诉讼都是BitMEX最近面临的问题之一。

据小葱此前，11月1日，该交易所发出了一封关于更新其索引的大量电子邮件，但未能确保收件人的电子邮件被隐藏，而是让所有的电子邮件都暴露在大家的视线中，这是一个重大的安全风险。当时，他们已经承认了这个漏洞，并将其归咎于他们声称已经识别并修复的一个软件错误。

与此同时，今年7月，美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)调查BitMEX是否违反规定，允许美国人在未在该机构注册的平台上交易。