文 | 梁雨山
刺猬财经APP（www.ciweicaijing.com）一线报道，据央视12月15日消息，以「神仙水」包治百病为噱头的不法分子正利用虚拟币进行传销诈骗活动，借“1000块1瓶神奇水包治百病”的幌子，2年赚取6亿元。
央视指出，涉事公司以所谓的「神仙水」为载体(实则为钾含量高的地下水源)，进行网络传销，目前参与人数已超6万人。具体而言，参与者买水可获一定额度的虚拟币，购买越多，获得的比例越高，拉人头可得到相应的奖金比例。据警方调查结果，部分参与者获利超600万元。
据刺猬财经APP（www.ciweicaijing.com）此前报道，近期区块链热度不断上升，越来越多的不法分子试图借势牟利，以“披着区块链外衣的传销项目”进行诈骗。
据了解，深圳某公司曾宣称其发布的每枚“普银币”（一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币），都有对等实物藏茶作为抵押，“普银币”投资者可将代币放到虚拟交易平台上买卖，以此赚取差价。据警方调查，所谓的市场价格系该公司操作，“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。
针对上述情况，多地监管部分已发布相应的风险提示。据了解，北京、上海、深圳等地已针对借区块链造势、牟利的诈骗活动发出风险提出，并对虚拟货币交易场所展开摸排整治。
11月18日，设立在中国银保监会的处非联办向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。12月3日，湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室曾发布风险提示称，防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，做好风险排查，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。
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