华盛顿州一名居民因向卧底特工出售价值14万美元现金的比特币而被洗钱。

Bothell的肯尼思·沃伦·鲁勒（Kenneth Warren Rhule），26岁，在2018年4月至12月期间，经常在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。

根据这起未公开的起诉案，在上以Gimacut9的昵称进行交易的鲁勒据称与“冒充罪犯”的代理商达成了至少7笔交易，这些代理商希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币。他们告诉鲁勒，他们带着乌克兰妇女来美国卖淫。

缉毒局特别探员维克多·莫拉莱斯（Victor Morales）在诉状中说：

“即使在卧底特工解释说至少一部分涉案现金是人口贩运所得之后，鲁勒还是进行了这些交易。”

周二，鲁勒在美国西雅图地方法院出庭。他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法洗钱罪名。起诉指出，他没有进行任何“KYC”身份验证核查。

洗钱罪最高可判处20年监禁，而毒品交易罪最低可判处5年监禁，最高可判处40年监禁。

据称，勒尔还吹嘘自己从事其它非法交易

有一次，在等待比特币转账交易确认的工夫，鲁勒吹嘘自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法药物订单。调查发现，他经营的是一家无证销售非法药物产品的企业，生产的产品还包括各种*油。他用上传到谷歌、iCloud和Instagram账户的照片记录了自己复杂的种植过程，其中包括鲁勒与这些东西合影的照片。

他还被控密谋制造和销售非法药物。

比特币交易商盛赞门罗的优点

鲁勒还建议卧底探员，比特币只是伪匿名的，并赞扬了门罗的优点，他说，门罗是一种“100%匿名的加密货币”：

“鲁勒向UCA-1解释说，门罗的运营理念与任何加密货币相同，在区块链上都可以验证，但有一个重要的告诫：钱包地址无法跟踪。”

“Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易是在2019年7月1日，从2019年11月起被禁止。 LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项。

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